为给女儿上学铺路，山东省滨州市某银行行长李某先后被同一人诈骗26次，金额抵达3.5亿元。近日，该案宣判.... 银行行长上当26次，对骗子疑神疑鬼 2020年7月19日，山东省滨州市某银行行长李某因涉嫌骗取贷款罪、违法发放贷款罪被公安机关拘捕，证据面前的李某对自己的立功事实招认不讳，这桩历时七年、涉案金额高达3.6亿元的特大诈骗案件的来龙去脉终于水落石出。
庭审现场，图源水印 2014年，聚会相识 2014年，赵某河在同窗家中做客时认识了时任滨州市某银行行长的李某，得知2015年3月李某的女儿将参与高考艺术类考试，但成果却不理想。 赵某河称“这事不难办”，自己人脉广，能够辅佐。正在忧虑的李某立刻请赵某河辅佐，并对其虚拟的各种与教育部及高校指导的关系疑神疑鬼。 2015年3月，300万元 赵某河称“上大学首先需求选号”，其姨夫是内蒙古某高校副校长，能够辅佐，并索要100余万元活动经费。 两个月后，赵某河以办理北京某学院艺考合格证，并布置李某女儿入读为由，再次索要活动经费，前后将近300万元。 2015年6月，665万元 赵某河虚拟教育部内部局域网上有一个能够在后台查看大学录取状况并修正高考分数的“小数据库”，需求交纳保障金及担保金，向李某索要665万元。 2015年7月，850万元 李某发现进入北京某学院继续教育学院学习的女儿没有正式学籍，并讯问赵某河，赵某河以办理正式学籍需置办教育部及各省市教育部门发行的教育基金为由，再次向李某索要850万元。 2015年8月，1461万元 赵某河称需求登录学信网开启程序才干为李某女儿开启提档程序，该程序关联16个端口，需求给每个端口交纳50万元保障金，疑神疑鬼的李某向赵某河转账1461万元。 2015年9月-2016年9月，1.5亿余元 赵某河又先后8次以“向学校交纳担保费”、“更改高考分数”、“开启数据库费用”、“二次置办教育基金”等借口骗取李某1.5亿余元。 2016年11月，4100万元 赵某河称教育部的“郭部长”和自己姨夫因违纪插手辅佐置办教育资金被纪检监察部门发现，“为保障前期置办教育基金的保险，必须再转入一笔保障金”，李某再次向赵某河转账4100万元。 2017年3月、5月，658万元 赵某河先后两次称纪检监察机关在检查为赵某女儿上学帮过忙的北京某学院“曹院长”，以重新置办教育基金制造流水账目对付检查为由，骗取李某658万元。 2017年6月-2018年3月，1.52亿元 赵某河冒充某市检察院反贪局长联络李某，称置办教育基金已被中纪委盯上，前期账户资金已被冻结，李某涉嫌行贿罪，为洗脱罪名，需求制造虚假流水账目并重新交款。 至2018年3月，李某先后给赵某河转入1.52亿余元。期间，为维持李某信任，赵某河陆续以教育基金利息及本金返还为由，退还李某3372万元。 2017年10月，被骗如梦初醒 后知后觉的李某察觉被骗，但碍于公职人员身份不曾报案，想到赵某河有实践投资，李某想出“以资抵债”化解金融债务，妄图瞒天过海。 巨额骗款挥霍无度 赵某河应用诈骗所得置办豪车、名表、参与赌球等，并带朋友国内外旅游，投资酒店、网吧，期间为规避李某追讨，还用骗款以他人名义大量购房，而李某却对赵某结构的入学梦疑神疑鬼，有求必应。 伪造资料，转移银行贷款 李某汇入赵某河账户的数亿元钱从哪里来，这还要从他银行行长的身份说起。 经调查，李某应用职务之便，借助贷款投放和信贷管理等运营职责，挪用银行贷款。 李某授意小舅子孙某某制造伪造的购销合同等虚假贷款资料，违背规则放款转移资金，并伙同某公司总经理张某借新还旧、还后再贷、冒用他人名义等暗地里转移银行贷款。 在2013年6月至2018年2月，三人先后伪造26家公司消费运营流水、资金证明、贷款资料，5次冒用他人名义中止贷款，骗取银行贷款3.5亿元。 这些钱除了部分被李某挥霍，其他全部汇入赵某河账户，案发后仍有近3.2亿元贷款未能追回。
部分银行流水，图源网络 2021年1月30日，滨州市检察院以涉嫌诈骗罪对赵某河提起公诉，2021年11月3日，滨州市中级法院作出一审问决，以诈骗罪判处赵某河无期徒刑，赵某河提起上诉，2022年3月11日，山东省高级法院终审裁定，维持原判。 2022年4月29日，李某被法院以骗取贷款罪、违法发放贷款罪判处有期徒刑七年。 当个人私欲被诈骗分子应用，哪怕是最该具有防诈骗认识的银行行长也深陷骗局，从一个受害者变成立功者。防备诈骗任重道远，切勿被“人脉”、“背景”等潜规则腐蚀，法治社会下，一切都应公平公正。 |
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