经过注册和收购多个空壳公司，虚拟具有大量利润丰厚的互联网效劳器租赁和聪慧药箱等业务，公开宣传置办该公司相关业务并委托其对外租赁可取得保本高额返利，短短六年，共吸收资金人民币214亿余元。为掩饰、坦白部分集资诈骗所得资金，其亲友应用“虚拟货币”实施洗钱行为，同时窝藏、转移赃物合计千万余元。 2022年12月15日，辽宁省大连市人民检察院派员对王某某涉嫌集资诈骗罪、洗钱罪一案出庭支持公诉。 案件回想 经查，2015年4月至2021年2月，被告人王某某伙同向某某（在逃）等人，先后注册成立和收购北京某互联科技有限公司、大连某科技有限公司、某辽宁医药产业集团有限公司等。同时，以上述公司名义虚拟大量互联网效劳器租赁业务、聪慧药箱委托运停业务，分别以承诺投资置办互联网效劳器用于租赁和投资置办聪慧药箱用于委托运营能够取得实践年化收益将近100%的超高利润保本返利为诱饵，经过集中授课、网络宣传、口口相传等方式在全国范围内向社会公开宣传，实施非法集资活动。 ★ 近六年时间，王某某等人共吸收资金人民币214亿余元，部分支付了高额返利，其个人还提现消费并大量置办房产、股权、游艇、豪车、钻石、名表等，最终构成2万余名被害人损失共计人民币41亿余元。 ★ 2020年10月，因得知骗局行将崩盘，向某某逃往境外。2021年3月1日，被告人王某某在外逃途中被公安机关抓捕到案。因该案案情严重且疑问、复杂,大连市检察院派员提早介入引导侦查。 ★ 经查，为掩饰、坦白部分立功所得的来源和性质，2021年2月21日王某某出逃前后，共委托其前妻王某甲运用非法集资所得人民币678万余元置办“虚拟货币”百万余枚，并转入其数字钱包账户内。 王某某在逃往境外的途中被抓获归案后，其装置数字钱包App的手机被侦查机关依法扣押。同年5月，王某甲在王某某父亲王乙、母亲赵某丙等人的配合下,运用他人身份信息注册“虚拟货币”买卖平台网站账户，并应用王某某事前告知的密码转移数字钱包账户内的“虚拟货币”，经过买卖变现后赴银行取现，以上述方式转移资金人民币652万余元。 此外,2021年4月间，王某甲还将王某某运用非法集资所得置办的价值486万余元的5条钻石项链等物品交由王乙和赵某丙转移、窝藏。 办理状况 2021年12月31日，大连市检察机关以涉嫌集资诈骗罪、洗钱罪对王某某提起公诉。 2022年1月10日,大连市检察机关依法以涉嫌洗钱罪、掩饰坦白立功所得罪分别对被告人王某甲、王乙、赵某丙提起公诉。人民法院以犯洗钱罪，分别判处被告人王某甲、王乙、赵某丙有期徒刑六年至三年两个月不等；以犯掩饰、坦白立功所得罪，分别判处三人有期徒刑三年至三年二个月不等。数罪并罚，决议判处王某甲有期徒刑七年，并处分金人民币四十五万元；判处王乙有期徒刑三年六个月，并处分金人民币三十万元；判处赵某丙有期徒刑六年，并处分金人民币四十五万元。宣判后，被告人均未上诉，判决现已生效。
承办该案的大连市人民检察院第三检察部检察官姜宏达表示，应用“虚拟货币”洗钱是近年来呈现的新型洗钱立功，虚拟货币因其具有去中心化、匿名性和跨国性特征，正在成为立功分子最常用的洗钱新伎俩。王某某前妻及其父母辅佐其将“虚拟货币”转化为法定货币的行为，再次破坏了金融管理次序，充沛表明了其掩饰、坦白立功所得的来源和性质的目的，三人同样构成洗钱立功。 此外，王某甲等人实施的窝藏、转移钻石项链等财物的行为，目的在于掩饰、坦白立功所得自身，应另行认定为掩饰、坦白立功所得罪，与洗钱罪数罪并罚。 下一步，大连市检察机关将持续深化落实《打击洗钱违法立功三年行动计划》，进一步精确掌握洗钱罪的相关法律适用，坚持“一案双查”，以反洗钱为伎俩遏制上游立功，促进追赃挽损。同时，与相关单位和部门增强辅佐配合，强化反洗钱合力，持续加大追诉洗钱立功力度，真实维护国度金融管理次序。 来源：大连检察 |
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