每经编辑：毕陆名 币圈又现巨额洗钱大案！近日，内蒙古通辽市公安局科尔沁分局胜利破获一个应用网络区块链兑换数字虚拟货币洗钱团伙，抓获立功嫌疑人63名，该团伙洗钱金额高达120亿元。
洗钱120亿！抓获63人！ 据保险通辽通报，2022年7月15日，内蒙古自治区公安厅经侦总队联勤中心向通辽市公安局科尔沁分局下发人民银行呼和浩特支行预警：发现立功嫌疑人石某园在我局辖区办理的树立银行卡内资金流水异常，月流水买卖量1000余万元，涉嫌洗钱立功。 经过内蒙古自治区公安厅经侦总队联勤中心前期研判发现，石某园团伙成员触及多个省市（自治区），参与人员众多，涉案资金庞大，该立功团伙应用区块链兑换虚拟货币辅佐上游立功集团中止涉案资金清洗。 案件侦办期间，公安厅经侦总队、市局经侦支队全程指导、支撑案件侦办工作，分局专案组从石某园涉案银行卡入手，深度研判，缜密侦查疾速查清、固定涉案人员立功组织架构状况、涉案资金流转藏匿去向、后台数据及运维人员状况等全量证据。
图片来源：保险通辽官方微信公众号 9月至10月，专案组出动警力230人，分赴黑龙江、广东、北京、河南等17个省区市开端收网，并将潜逃至泰国曼谷的主要立功嫌疑人张某以及技术运维人员劝返回国。至此，以季某、张某为首的特大应用网络区块链兑换数字虚拟货币洗钱团伙被摧毁，63名立功嫌疑人被抓获，共计收缴违法所得约1.3亿元。 经侦查发现，该团伙是一个经过应用数字虚拟货币买卖兑换，辅佐境内外立功集团洗钱团伙。该团伙分工明白，2021年5月开端，以立功嫌疑人季某、张某、王某为首的立功团伙应用境外聊天软件飞机（Telegram）串联展开下线人员，将涉嫌网络传销、涉诈、涉赌等立功资金经过波场链(USDT-TRC20)、以太坊链（USDT-TRC20）转换为虚拟数字货币泰达币（USDT），最后应用经过其招募的众多不法人员注册匿名区块链账户地址，兑换人民币付给上游立功集团金主，从中攫取非法利益。
图片来源：保险通辽官方微信公众号 与此同时，该团伙在全国多地有窝点，在完成“接单”后，洗钱任务会分配到各地的洗钱小组，小组长再各自招募底层洗钱人员，在线上或线下中止洗钱操作。在每完成一单洗钱业务的操作后，团伙喽罗、小组长、取款手、底层洗钱人员等各层级都会按不同比例取得抽成。该立功集团应用虚拟币买卖的方式洗钱金额高达120亿元。 经过虚拟货币洗钱的方式较为新颖，也给办案带来了很大的难度。相关担任人表示：“因匿名置办虚拟币之后再卖出，就等于设置了一个物理隔离，没措施经过传统的伎俩查询资金流或找到收款人，虚拟货币的查询调取也很复杂，给取证带来了很大的艰难，我们经过对到案人员中止审问、境外数字货币买卖所调证、数字货币区块链追踪等多重伎俩，最终胜利侦破该案”。 2022年10月24日，公安部经侦局经局务会研讨决议对科尔沁分局侦办的7.15专案发起全国集群战役。目前，立功嫌疑人季某等63人已被依法采取刑事强迫措施，案件正在进一步办理之中。
图片来源：保险通辽官方微信公众号 监管部门加大对洗钱立功的惩办力度 比特币等虚拟货币有匿名性、买卖方式的复杂性、持有方式的多样性等特性，因而具有较高的洗钱风险，也给办案带来了很大的难度。 据中国证券报报道，本案相关担任人表示：“匿名置办虚拟币之后再卖出，等于设置了一个物理隔离，没措施经过传统的伎俩查询资金流或找到收款人，虚拟货币的查询调取也很复杂，给取证带来了很大的艰难。我们经过对到案人员中止审问、境外数字货币买卖所调证、数字货币区块链追踪等多重伎俩，最终胜利侦破该案。” 近年来，国度有关部门持续加大打击虚拟货币洗钱立功的力度。链法律师团队担任人郭亚涛对记者表示，我国遏止虚拟货币发行融资和兑换活动，但由于各个国度和地域对比特币等虚拟货币采取的监管政策存在差别，经过境外虚拟货币效劳商、买卖所，可完成虚拟货币与法定货币的自由兑换，因而虚拟货币极易被用于跨境洗钱。在传统洗钱方式中，普通经过金融机构中止买卖。传统金融机构对账户持有人和资金来源合法性的检查愈加完善，溯源才干强。而比特币等数字资产具有去中心化的特性，中止买卖有匿名性的特性，使得资金活动方向很难监测。 他还指出，在跨境洗钱情形下，网络空间的特殊性使得虚拟货币买卖不受时间和空间的限制，买卖阻力较小。洗钱行为人在国内买卖平台用人民币置办虚拟资产，然后转到国外买卖平台上将虚拟货币资产卖出，变现成外币。目前，这种方式的买卖曾经惹起监管层面的高度注重。在法律层面，刑法修正案也加大对洗钱立功的惩办力度。 每日经济新闻综合中国证券报、保险通辽 每日经济新闻 |
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