近日，内蒙古通辽市公安局科尔沁分局抽调200余名警力赴17省、自治区、直辖市， 胜利破获一个应用网络区块链兑换数字虚拟货币洗钱团伙，抓获立功嫌疑人63名，扣押涉案现金3200万元，涉案固定资产价值1800余万元，扣押并转出区块链数字货币价值人民币7500余万元，冻结涉案资金500余万元，共计收缴违法所得约1.3亿元。 据“保险通辽”通报， 该立功集团应用虚拟币买卖的方式洗钱金额高达120亿元。
图片来源：保险科尔沁 银行卡流水异常 牵出特大虚拟货币买卖洗钱案 2022年7月15日，内蒙古自治区公安厅经侦总队联勤中心向通辽市公安局科尔沁分局下发人民银行呼和浩特支行预警：发现立功嫌疑人石某园在我局辖区办理的树立银行卡内资金流水异常，月流水买卖量1000余万元，涉嫌洗钱立功。 经过内蒙古自治区公安厅经侦总队联勤中心前期研判发现，石某园团伙成员触及多个省市（自治区），参与人员众多，涉案资金庞大，该立功团伙应用区块链兑换虚拟货币辅佐上游立功集团中止涉案资金清洗。 接到线索当日，科尔沁区公安部门立刻召开党委会，研讨决议成立“7.15专案组”对该线索立案侦查。 2022年9月7日，科尔沁分局一次调动警力230人，分赴辽宁、吉林、黑龙江、广东、福建、江西、安徽、北京、河北、河南等地展开集中收网行动。2022年10月13日，在牟德军局长的靠前指挥下，经过“7.15专案组”不懈努力，胜利将潜逃至泰国曼谷7.15专案主要立功嫌疑人张某，技术运维人员张某阳劝返回国。专案组侦查员抑止重重艰难，驱车3700多公里，与云南昆明警方跨区域协作，立功嫌疑人经10天集中隔离扫除疫情传播风险后，2022年10月21日，云南昆明警方在云贵边疆将立功嫌疑人张某、张某阳移交分局侦查员，至此7.15专案主要立功嫌疑人、技术运维人员已全部到案。 科尔沁分局全链条摧毁了以季某、王某、张某为首的特大应用网络区块链兑换数字虚拟货币洗钱团伙，抓捕立功嫌疑人63名，摧毁洗钱、跑分窝点10余个，共计收缴违法所得约1.3亿元。
图片来源：保险科尔沁 应用虚拟货币买卖 完成洗钱操作 经侦查发现，该团伙是一个经过应用数字虚拟货币买卖兑换，辅佐境内外立功集团洗钱团伙。该团伙分工明白，2021年5月开端，以立功嫌疑人季某、张某、王某为首的立功团伙应用境外聊天软件飞机（Telegram）串联展开下线人员，将涉嫌网络传销、涉诈、涉赌等立功资金经过波场链(USDT-TRC20)、以太坊链（USDT-TRC20）转换为虚拟数字货币泰达币（USDT），最后应用经过其招募的众多不法人员注册匿名区块链账户地址，兑换人民币付给上游立功集团金主，从中攫取非法利益。 与此同时，该团伙在全国多地有窝点，在完成“接单”后，洗钱任务会分配到各地的洗钱小组，小组长再各自招募底层洗钱人员，在线上或线下中止洗钱操作。在每完成一单洗钱业务的操作后，团伙喽罗、小组长、取款手、底层洗钱人员等各层级都会按不同比例取得抽成。该立功集团应用虚拟币买卖的方式洗钱金额高达120亿元。 经过虚拟货币洗钱的方式较为新颖，也给办案带来了很大的难度。相关担任人表示：“因匿名置办虚拟币之后再卖出，就等于设置了一个物理隔离，没措施经过传统的伎俩查询资金流或找到收款人，虚拟货币的查询调取也很复杂，给取证带来了很大的艰难，我们经过对到案人员中止审问、境外数字货币买卖所调证、数字货币区块链追踪等多重伎俩，最终胜利侦破该案”。 2022年10月24日，公安部经侦局经局务会研讨决议对科尔沁分局侦办的7.15专案发起全国集群战役。目前，立功嫌疑人季某等63人已被依法采取刑事强迫措施，案件正在进一步办理之中。 近年来，国度有关部门持续加大打击虚拟货币洗钱立功的力度。 链法律师团队担任人郭亚涛对中国证券报记者表示，我国遏止虚拟货币发行融资和兑换活动，但由于各个国度和地域对比特币等虚拟货币采取的监管政策存在差别，经过境外虚拟货币效劳商、买卖所，可完成虚拟货币与法定货币的自由兑换，因而虚拟货币极易被用于跨境洗钱。在传统洗钱方式中，普通经过金融机构中止买卖。传统金融机构对账户持有人和资金来源合法性的检查愈加完善，溯源才干强。而比特币等数字资产具有去中心化的特性，中止买卖有匿名性的特性，使得资金活动方向很难监测。 他还指出，在跨境洗钱情形下，网络空间的特殊性使得虚拟货币买卖不受时间和空间的限制，买卖阻力较小。洗钱行为人在国内买卖平台用人民币置办虚拟资产，然后转到国外买卖平台上将虚拟货币资产卖出，变现成外币。目前，这种方式的买卖曾经惹起监管层面的高度注重。在法律层面，刑法修正案也加大对洗钱立功的惩办力度。 编辑|孙志成 易启江 校正|刘思琦 每日经济新闻综合自保险通辽、中国证券报等 赛程超短，中奖机遇超多！中奖面超高的模仿炒股大赛来了！只需收益为正就能分到现金奖励！ 每日经济新闻APP从12月12日~16日举行掘金投资大赛热身赛，明日开赛，报名时间截至12月13日23:59:59，快来瓜分现金奖池！投资神器助力，小白也能赢！快来应战吧！ |
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