2016广东无业孕妇好吃懒做，猖獗置办朴素品，行为异常引 ...

在广东东莞有一位35岁的孕妇袁某，袁某是个无业游民，整日好吃懒做的宅在家里，但她却能消费得起上万的朴素品。

每隔上那么几天，她便要去朴素品店里消费，去店里选择商品时，只挑最新款或合自己眼缘的，历来都不去过问价钱，只是在结账时淡淡的来上那么一句：“这些，我全要了。”

一个无业的孕妇，能做到猖獗置办朴素品且不心疼钱，她究竟是何身份？

带着这样的疑问，2016年，刑警对她展开了调查，这一查便发现了这名孕妇的不简单之处......

无业孕妇有一前夫

35岁的孕妇袁某，没有正式的工作，家境也十分普通，不是人们口中的富二代，不外，她既然不是富二代，又哪里来的钱去猖獗置办朴素品呢？

说到这里，就不得不提孕妇袁某的前夫刘某。

认真一查刘某的银行卡流水账单，警方不由得为之一惊，由于刘某光一天的买卖金额便高达上千万，而这还只是他一张银行卡的流水金额。

刘某的钱这么多，难道他是公司大老板又或者是富二代吗？

警方随即对刘某的身份中止了调查。

银行账单流水

不调查不知道，一调查吓一跳，原来刘某只是一个普通的无业游民，家境也很普通，依照他的家庭条件来看，银行卡的账单流水不该有这么多的。

既然这样，刘某究竟是何身份？

盘绕着这个问题，警方对刘某的人际关系网展开了彻查。

与刘某频繁买卖转账的有两个人，一个叫钟某，另一个是林某。

钟某和林某与刘某一样，他们的银行卡简直每个小时都在转账，每天，账户都有几百万的买卖量。

其实，他们两个由于银行卡买卖数额大且频繁，早就在半年前被警方给盯上了。

在调查钟某的时分，警方发现他有着极强的反侦查才干，每回开车跟踪钟某时，钟某总会以各种各样的方式轻松甩开跟踪的警方。

其中，钟某最常用的做法便是在交通灯闪黄灯的时分加速经过，这样，警方的车辆便要多等一个红灯，而在警方车辆等红灯的时分，钟某的车早就不知道开到了哪里。

不外，固然无法精确调查到钟某每日的行迹，但警方还是能够依据银行的流水账单查出点线索。

他们发现钟某和29岁的林某买卖频繁。

而且这个林某的买卖资金庞大，买卖频繁，比钟某更甚。

林某的身份是一个卖日用杂货铺的小老板，让人难以置信的是，他仅用了半年的时间，便抵达了四个亿的买卖量。

这对老庶民来说，无疑是一个天文数字。

四个亿，林某究竟做了什么，居然抵达了半年四个亿的买卖数字？

警方当即就觉得此事不简单。

顺着林某和钟某的银行流水账单，警方继续调查，最终将两人的“上家”给查了出来，此人便是前文中所提到的：35岁孕妇袁某的前夫刘某！

以上便是警方发现刘某不短冖的全部过程。

在查到刘某与林某和钟某有大额买卖之后，警方随即便对刘某的银行卡账单流水中止了调查，这一查果真发现了猫腻。

原来刘某和其他两个人一样，银行流水账单一样的不正常，每日都有上千万的买卖金额。

之后，警方为了进一步的调查，打算去刘某的家查探查探状况。

就这样，警方直奔刘某所住的小区而去，但让人意外的是，他们刚上楼梯还没多久，便停下了脚步。

“队长，怎样了？”

带队的警察指了指刘某家门口的摄像头。

“撤，刘某在家门口装置了监控，我们贸然过去一定会风吹草动。”

什么样的人会在家门口谨慎地装置摄像头？

警方不时地思索着这个问题，越想便越觉得刘某的举措不同寻常，此刻，他们敢肯定，这个刘某绝对做着违法立功的龌龊勾当，不然他至于那么当心翼翼的么。

为了调查分明刘某的行迹，身着便衣的警察潜伏在刘某所住的小区左近，一旦看到刘某出来，便悄然地跟上去，打算看看刘某究竟在做什么。

经过一段时间的察看他们发现，刘某经常带着一个黑色包进来，一旦带着黑包进来，便会坐车见一个人。

稀奇的是，两个车碰面、人下来后也不说话。

刘某只是把黑包给那人，之后，那人便会给他一包纸一样的东西，整个买卖，不到十秒就完成了。

那么黑包的东西究竟是什么，两人买卖的一包纸一样的东西里，又装着什么？

为了搞分明这个问题的答案，警方再次对刘某的资金去向做了调查，他们发现刘某账户的买卖金额固然大，但留存时间却少，基本转过来后就转进来了，转出地为香港。

依据这个调查结果，警方很快便有了新的判别，他们狐疑：

两人买卖的就是港币的支票，而刘某随身携带的黑包里装着的则是现金，刘某很有可能运营着一个非法买卖外汇的公开钱庄，他往常做的就是非法外汇买卖勾当。

顺藤摸瓜，查出刘某前妻身份

固然肯定了刘某的身份，但警方觉得还是不能风吹草动，他们觉得有必要盘绕着刘某的人际交往圈再好好调查调查，看看究竟有多少人和刘某一样，从事着违法立功的勾当。

就这样，警方查着查着，查到了刘某前妻的身上。

原本两口子曾经离婚了，从法律层面上来看曾经没有任何关系了，但警方却发现刘某的前妻袁某的银行卡流水也十分繁多。

而且袁某还与刘某有着许多转账记载。

不只如此，袁某身为一个无业游民，花钱却大手大脚的，经常出入高奢服装店、名牌包包店，一去便要消费个好几十万。

依据袁某的异常表示，再联想到刘某的身份，警方当即便推断道：“他拉前妻下水了，这个刘某的公开钱庄是家族运营的方式。”

据多年的办案阅历，警方不难猜出，还有更多的人与袁某一样做着非法外汇买卖，这些人常常会拉他们的家人下水，由于家人最不会背离他们，也是他们最为信任的人。

随即，警方又对与袁某频繁买卖的陌生人中止了彻查。

原来，林某和钟某的许多家人也在从事着非法外汇买卖，他们的银行卡流水账单都令人感到吃惊，动不动就是几十万、几百万的转账。

收网！

在查分明了刘某、林某、钟某的关系网后，广东省东莞市警方立刻展开了收网工作。

6月28日，统一抓捕收网工作正式展开。

上百名荷枪实弹的武警分头行动，将本地十多个公开钱庄窝点全部摧毁。

其中，在林某运营的杂货店二楼，警方一共搜出了两百多万的现金。

这家杂货店主要由林某的母亲运营，他的老母亲曾经六十多岁了，但却是林某运营的公开钱庄的主干成员，为了藏匿现金，她把能藏的中央都塞了个遍。

而警方仅在一个收纳袋中，便发现了四十万现金。

搜索完杂货店，警方随即便来到了林某的家中搜索。

林某见到警方来之后，似乎还想再抵御一下，于是便谎称：“保险柜的钥匙前几日丢了，往常没钥匙开。”

关于林某的说辞，警方一点也不信，他们在心里想着，既然林某说没钥匙，那他们就找开锁公司的人翻开保险柜，等到保险柜翻开，看林某怎样狡赖。

就这样，警方随即便打电话叫来了开锁公司的人，并向开锁公司的人表明了身份，让他们配合警方的办案。

一通电话过后，开锁公司的人很快便来到了现场。

在开锁公司的人到来后，林某的面色一度十分难看，就连身子都在不盲目地哆嗦。

保险柜很快便被翻开了，只见整个保险柜里被塞着满满的现金。

“这些钱，你怎样解释？”

“我......我招认，我立功了，我......”

在铁的证据下，林某什么都招了，他瘫坐在地上，老诚实实地举起双手选择投诚。

之后，办案警方清点了一下这个保险柜里的现金，现金铺满了一地，其总额竟高达四百多万现金。

除了在林某以及他家人的家里搜到了大量现金，警方也在其他几户人家里发现了大量现金。

在搜索刘某的前妻袁某家时，袁某十分的不配合。

袁某在看到警察进门的时分，立马便捂住了自己的大肚子：“哎呦，我肚子疼，我的宝宝......”

看到袁某拙劣的演技，前来的警察分两批行动，一批围在袁某的身边，给袁某做着思想工作，不让袁某障碍他们搜索，另一批则对袁某的住所展开搜索。

很快，他们便查出了袁某藏匿的现金，现金就藏在她的行李箱里，一共有四十多万，除了人民币外还有港币。

一个是六十多岁的杂货店老板，一个是三十多岁的无业孕妇，乍一看，她们都是芸芸众生中的平凡人，但谁也不会想到，她们真正的身份却是公开钱庄的主干成员，在背地里做着违法的勾当。

依据相关部门预算，这些人涉嫌非法买卖外汇的数额竟超越了一百六十亿人民币，令人哑口无言！

他们哪儿来得这么多钱维系公开钱庄的运转？

这个答案很快便被立功嫌疑人刘某揭晓了，在审问中，刘某主动坦白：

“我弟、我姐、前妻都被抓了，是我骗了他们在先，他们在不知情的状况下跟着我做了这一行......”

他说，在十年前的一次偶尔阅历中，他认识了一位开厂的朋友。

朋友通知他：“我有一些人民币想要换成港币。”

当时，刘某手上刚好有港币，所以就依照当天的汇率给了他，并从中赚了一些钱。

尝到了赚钱快、轻松的甜头，刘某在非法买卖外汇的道路上越走越远，认识的朋友也越来越多，买卖量也越来越大，并且，想着扩展范围的刘某，还把家人拉下了水，连自己的前妻都没放过。

由于业务量扩展，所以刘某常常会遇到资金缺乏的状况，为了缓解这种状况，他找同样做非法买卖外汇的人辅佐，如钟某、林某，他转人民币给他们，他们把港币转给他。

而这便是刘某他们维系公开钱庄运转的秘密。

依据《刑法》第一百九十一条规则：

明知是毒品立功、黑社会性质的组织立功、恐惧活动立功、走私立功、贪污贿赂立功、破坏金融管理次序立功、金融诈骗立功的所得及其产生的收益，为掩饰、坦白其来源和性质。

没收实施以上立功的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;

情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

这下，无论是刘某、钟某、林某还是他们的家人，都要接受法律的制裁，入监狱坐牢。

原本，他们有手有脚的，能够在社会上找个稳妥点的职业干着，平凡幸福的过终身，但怎料他们都被金钱迷住了双眼，在立功的道路上一去不复返，最终落得个锒铛入狱的下场。

我们在面对社会上的各种诱惑时，一定要据守本心，不要被外界随意地干预，做好自己、活在当下、努力斗争，这才是我们该有的生活状态！