雷格讯公开转让说明书

北京雷格讯电子股份有限公司公开转让说明书主办券商 二零一五年七月 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股份转让系统公司”)对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 风险及重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项： 一、经营规模不突出、经营业绩不均衡风险报告期内，公司营业收入分别为 16，746，284.31 元、15，340，755.02 元和 6，611，617.85 元，实现的净利润分别为-853，477.79 元、1，021，082.79 元和 130，686.49元，公司存在经营规模不突出、经营业绩不均衡的经营风险。 二、税收政策变动的风险 公司属于中关村国家自主创新示范区内的国家高新技术企业，2013 年 11 月 11 日取得编号为 GF201311000356 的高新技术企业证书，有效期三年，2013 年 度—2015 年度享受 15%的企业所得税优惠税率。如果国家根据宏观经济形势和 产业政策的变化调整以上税收优惠，或者税收优惠期限到期后不能继续享受新的税收优惠政策，则将会对公司收益产生一定的影响。 三、人才流失和技术泄密的风险 企业最核心的资源是技术人才，这些技术人员对公司起着关键作用，人员的稳定对公司的发展具有重要影响。公司自成立以来培养出一批高素质的技术人才，正是由于这些人才和公司所掌握的核心技术使公司在业内树立了良好的口碑，取得了较大的竞争优势。随着市场竞争的加剧，行业对上述人才的竞争也日益激烈，公司面临吸引人才、留住人才的风险。 公司的核心技术是经过长时间的经验积累形成的，如果公司的核心技术泄密，将会对公司产生不利的影响。 四、公司内控风险 有限公司阶段，公司的治理机制和内控体系不够完善，存在运作不规范的现象，如公司股东会决议届次不清，监事对公司的财务状况及董事和高级管理人员所起的监督作用较小，未制定专门的关联交易、对外投资、对外担保等管理制度。 2014年 12月 24 日，公司由北京雷格讯有限责任公司整体变更设立为股份公司，变更后，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。 但是，由于股份公司成立的时间较短，各项管理制度的执行尚未经过实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在现有内控制度执行不力及因内部管理不适应发展需要而影响公司 持续、稳定、健康发展的风险。 五、行业竞争风险 微波通信元件及组件行业是技术密集型产业，产品的技术开发和生产均需要大量的资金投入，公司是民营高新技术企业，一直以自有资金稳健经营和独立发展。在发展前期，公司已投入大量资金用于新产品的研发和更新生产设备，提升产品质量和产能，满足市场不断增长的需求，并取得了良好的经营业绩。但与国际大型企业相比，公司资本实力和经营规模仍有较大差距，在竞争中处于不利的地位，抵御外部风险能力较弱。 目 录 声 明 ........................................
  
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