证券代码:000026 200026 证券简称:飞亚达 A 飞亚达 B 公告编号:2017-031
飞亚达(集团)股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
飞亚达(集团)股份有限公司第八届董事会第十七次会议在 2017 年 8 月 1 日以电子邮件
形式发出会议通知后于 2017 年 8 月 8 日(星期二)以通讯表决方式召开,会议应参加表决董
事 8 人,实际表决董事 8 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议决议如
下:
一、会议以赞成票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,通过了《关于提名黄勇峰先生为董
事候选人的议案》;
鉴于徐东升先生因工作原因提出辞去公司第八届董事会董事、董事长及战略委员会主任委员职务,根
据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定,公司控股股东中航国际控股
股份有限公司(持有公司 37.15%的股份)提名黄勇峰先生(候选人简历附后)为公司第八届董事会董事候
选人。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、会议以赞成票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,通过了《关于提请召开 2017 年第二
次临时股东大会的议案》。
股东大会召开时间将另行通知。
特此公告
飞亚达(集团)股份有限公司
董 事 会
二○一七年八月九日
附:董事候选人简历
黄勇峰先生,1974 年 5 月出生,高级工程师,北京航空航天大学管理工程硕士,中欧国
际工商学院 EMBA,拟任本公司董事。曾任中航国际控股(珠海)有限公司董事长、总经理,
中国航空技术国际控股有限公司总经理助理,中国航空技术深圳有限公司副总经理、总经理助
理、企业战略与管理部经理,中航国际控股股份有限公司董事会秘书,本公司第六届、第七届
董事会董事,中航地产股份有限公司董事,天虹商场股份有限公司董事,天马微电子股份有限
公司董事,深圳中施机械设备有限公司董事长。
黄勇峰先生未在股东单位任职,未持有本公司股份,不是 2014 年八部委联合印发的《“构
建诚信惩戒失信”合作备忘录》中所规定的“失信被执行人”,未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《中华人民共和国公司法》和本《公司章程》中有关董事、
高级管理人员任职资格的规定。
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