飞亚达（集团）股份有限公司公告

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达A 飞亚达B 公告编号：2017-015

飞亚达（集团）股份有限公司

第八届监事会第十一次会议决议公告

飞亚达（集团）股份有限公司第八届监事会第十一次会议在2017年5月5日以电子邮件发出会议通知后，于2017年5月10日（星期三）以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于变更公司监事的议案》。

鉴于隋涌先生因工作原因提出辞去公司监事、监事会主席职务，辞职后，隋涌先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司控股股东中航国际控股股份有限公司（持有公司37.15%的股份）拟提名王宝瑛先生（候选人简历附后）为公司第八届监事会监事候选人。

公司监事会对隋涌先生任职期间对公司所做的贡献表示感谢。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

飞亚达（集团）股份有限公司

监 事 会

二○一七年五月十一日

附：监事候选人简历

王宝瑛先生，1964年7月出生，研究员级高级工程师，北京航空航天大学学士，中欧国际工商学院EMBA。现任中国航空技术深圳有限公司专务、天马微电子股份有限公司监事会主席。曾任本公司董事，天津航空机电公司处长，深圳天虹商场股份有限公司副总经理，深圳市南光（集团）股份有限公司第一副总经理，中国航空技术进出口深圳有限公司企业战略与管理部经理、总经理助理，中航国际控股股份有限公司执行董事，深圳中航资源有限公司董事总经理，中航国际新能源发展有限公司董事总经理，中国航空技术国际控股有限公司专务。

王宝瑛先生与本公司不存在关联关系，未持有本公司股份，不是2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中所规定的“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》和《公司章程》中有关监事任职资格的规定。

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达A 飞亚达B 公告编号：2017-016

飞亚达（集团）股份有限公司

关于召开2016年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司2017年3月8日召开的第八届董事会第十三次会议及2017年5月8日召开的第八届董事会第十五次会议决定召开公司2016年度股东大会。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：公司2016年度股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和本《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2017年5月31日（星期三）下午14:00时；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月31日9:30至11:30，13:00时至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年5月30日15:00至2017年5月31日15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：

（1）A股权登记日：2017年5月23日（星期二）。

（2）B股股东应在2017年5月23日（B股最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7．出席对象：

（1）截止2017年5月23日（B股最后交易日）深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）；

（2）本公司董事、监事；

（3）公司聘请的律师。

8．现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦19楼会议室。

二、会议审议事项

1.《公司2016年度报告及摘要》；

2.《董事会2016年度工作报告》；

3.《公司2016年度财务决算报告》；

4.《公司2016年度利润分配议案》；

5.《关于2017年度日常关联交易预计的议案》；

6.《关于申请2017年银行总授信额度的议案》；

7.《关于申请2017年度对子公司担保额度的议案》；

8.《关于2016年募集资金存放与使用情况的专项报告》；

9.《独立董事2016年度述职报告》；

10.《关于修订公司章程的议案》；

11.《关于提名陈立彬先生为董事候选人的议案》；

12.《关于变更公司监事的议案》。

提请本次股东大会审议的议案的主要内容已在2017年3月10日、2017年5月10日及2017年5月11日的《证券时报》、《香港商报》和巨潮网上披露，详见“飞亚达（集团）股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告（2016-003）”、“飞亚达（集团）股份有限公司第八届监事会第九次会议决议公告（2016-004）”、“飞亚达（集团）股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告（2017-008）”及“飞亚达（集团）股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告（2017-015）”。

其中，议案10属于特别议案，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决同意，才能生效。

三、提案编码

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四、会议登记等事项

（一）登记方式

1、法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证、股票账户卡办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持代理人及委托人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记（不接受电话登记），股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。来信请寄：公司董事会办公室（深圳市南山区飞亚达科技大厦20楼），邮编：518057（信封请注明“2016年度股东大会”字样）。

（二）登记时间

2017年5月30日，9:00—12:00；13:00—17:00

2017年5月31日，9:00—12:00

（三）登记地点及联系方式

地址：公司董事会办公室（深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦20楼）

联系电话：0755-86013669 0755-86145203

传真：0755-83348369

联系人：张勇 熊瑶佳

（四）本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第十三次会议决议；

2、公司第八届监事会第九次会议决议；

3、第八届董事会第十五次会议决议；

4、第八届监事会第十一次会议决议。

飞亚达（集团）股份有限公司

董 事 会

二○一七年五月十一日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360026，投票简称：亚达投票。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月30日下午3：00，结束时间为2017年5月31日下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

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兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席飞亚达（集团）股份有限公司2016年度股东大会，并按如下授权代为行使表决权。委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

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