华信精工关联交易公告(2)

公告编号：2015-005 证券代码：831700 证券简称：华信精工 主办券商：申万宏源 株洲华信精密工业股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述本次关联交易是偶发性关联交易。 (二)关联方关系概述株洲华晟电子设备有限公司为华信精工实际控制人谢钧辉控股。 (三)表决和审议情况 公司于 2015年 12月 3日召开了第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于补充确认向株洲华晟电子设备有限公司关联方借款的议案》。根据《公司章程》规定，该议案属于关联交易，出席会议的董事长谢钧辉为关联董事，回避表决。同意票数为 4票；反对票数为 0票；弃权票数为 0票。该事项已提交 2015年第二次临时股东大会审议。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 公告编号：2015-005 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人株洲华晟电子设备有限公司株洲市天元区栗雨工业 园五丰路 8号 有限责任公司 谢钧辉 (二)关联关系株洲华晟电子设备有限公司为华信精工实际控制人谢钧辉控股。 三、交易协议的主要内容 因日常资金周转需要，株洲华晟电子设备有限公司于 2015年 6月 3日与公司签订《资金短期周转协议》，向公司借款 50万元，约定 借款期限为 27天，按年利率 9.6%计息，借款时间为 2015年 6月 3 日到 2015年 6月 30日。公司于 2015年 12月 3日召开了第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于补充确认株洲华晟电子设备有限公司关联方借款的议案》，并将其提交 2015年第二次临时股东大会审议。株洲华晟电子设备有限公司已于 2015年 6月 30日将该笔款项全额归还，并于 2015年 7月支付了该笔借款的利息。 四、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 株洲华晟电子设备有限公司已于 2015年 6月 30日将该笔款项全额归还，并于 2015年 7月按合同约定的利息支付了该笔借款的利息。现对该笔借款进行补充确认。不存在侵害中小股东和公司利益的行为。 公告编号：2015-005 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 (一)必要性和真实意图本次关联交易属于资金拆借。 (二)本次关联交易对公司的影响本次拆借对公司的财务状况和经营成果未造成负面影响。 六、备查文件目录 与会董事签字确认的公司《第一届董事会第八次会议决议》。 株洲华信精密工业股份有限公司董事会 2015年 12月 4日
  
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